Về hành vi rửa tiền từ nguồn tiền phạm tội "tham ô tài sản" của SCB và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" từ phát hành trái phiếu, đối với số tiền 445.747 tỉ đồng, kết luận điều tra thể hiện, để tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chuyển số tiền chiếm đoạt được ra khỏi hệ thống SCB hoặc chuyển khoản cho các cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt, truy vết dòng tiền, để tiếp tục sử dụng cho các mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan.lich thi dau1