Cơ quan điều tra xác định, Trương Mỹ Lan vai trò chủ mưu, cầm đầu tổ chức hành vi rửa tiền và hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Lan đã chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát rửa tiền hơn 445.746 tỉ đồng và vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới.soi cầu miền nam